07/10/2021
4 жовтня під час інтерв’ю голови правління АТ «Укрексімбанк» Мецгера Є.В. виданню Радіо Свобода, відбулись події, які викликали широкий суспільний резонанс. Мецгера Є.В. було як офіційно, так і практично відсторонено від виконання обов’язків без збереження заробітної плати. Також були відсторонені без збереження заробітної плати двоє інших працівників АТ «Укрексімбанк», які були безпосередніми учасниками того прикрого інциденту: Директор департаменту банківської безпеки Тельбізов Ігор Георгієвич та Директор департаменту інформаційної політики Пікалов Володимир Богданович.
«Представники керівництва Укрексімбанку переконані, що швидке, об’єктивне та неупереджене розслідування компетентними органами обставин інтерв’ю виданню Радіо Свобода є в інтересах як Укрексімбанку, так і широкої громадськості. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами і надаємо їм всю необхідну інформацію задля якомога швидшої правової оцінки ситуації. Зокрема, завтра в приміщенні банку органами прокуратури будуть проведені відповідні процесуальні дії, які допоможуть слідству всебічно з’ясувати обставини та деталі цього прикрого інциденту», заявила під час прес-конференції голова наглядової ради банку Оляна Гордієнко.
Як було з’ясовано в рамках внутрішнього розслідування Укрексімбанку, під час інтерв’ю 4 жовтня журналісти програми «Схеми» виявили зацікавленість у питанні щодо видачі АТ «Укрексімбанк» кредиту особі, яка, на думку журналістів, могла бути пов’язаною з фінансуванням протиправної та антидержавної діяльності на тимчасово окупованих територіях на Сході України.
Коментуючи дану інформацію під час прес-конференції, виконуючий обов’язки голови правління АТ «Укрексімбанк» Сергій Єрмаков заявив: «В квітні 2021 року банком було надано кредит в розмірі 60 млн долларів ТОВ «Оптова мережа 2011» та ТОВ «Славіан» для загального проекту у 80 млн доларів для реалізації угоди з купівлі-продажу Брюховецьким С.Г. ТРЦ Sky Mall у заявленого кінцевого бенефіціару бізнесу.
На вимогу банку позичальником було надано правові висновки професійних юристів, в тому числі британського юриста, зареєстрованого в Solicitors Regulation Authority, щодо врегулювання корпоративного конфлікту та щодо наявних судових позовів. Відповідно до отриманих юридичних висновків, наявність арбітражного рішення в справі естонського бізнесмена Тедера Хіллара не ставила під загрозу права власності позичальників на ТРЦ Скай Молл».
Сергій Єрмаков також наголосив на тому, що на момент видачі кредиту позичальник Брюховецький С.Г. пройшов належну процедуру KYC, в рамках якої не було виявлено жодної інформації, яка б свідчила про наявність будь яких кримінальних справ у зв’язку з фактом володіння частками в компаніях, зареєстрованих на НКТ.
При виконанні аналізу клієнта також було встановлено, що на момент укладення угоди про кредит пан Брюховецький мав дійсну довідку про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб.
«Рух грошових коштів в рамках кредитних угод відбувався або між рахунками в Укрексімбанк, або на рахунки позичальників в інших українських банках, або на власний рахунок контрагента», додав Єрмаков.
Інформація стосовно кредитної справи Sky Mall
